路桥信息(837748) - 利润分配管理制度

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-062 厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司在筹划或者讨论利润分配、公积金转增股本方案过程中，应当 严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信息，并 采取严格的保密措施，防止方案泄露。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《利润分 ...