路桥信息(837748) - 内部审计制度

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-061 厦门路桥信息股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《内部审计制度》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第四条 内部审计部门与内部审计人员办理审计事项，应当遵守相关职业规 范，恪守独立、客观、公正的原则，保持专业胜任能力和应有的关注，并对执业 过程中获知的信息保密。 第五条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第一条 为进一步规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使 公司持续健康发展 ...