天纺标(871753) - 第三届董事会第二次会议会议决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-062 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理（董事会秘书）、监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资 产条件的议案》 1.议案内容： 公司拟发行股份及支付现金购买天津食品集团 ...