天纺标(871753) - 第三届监事会第一次会议决议公告

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-055 天纺标检测认证股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟推选王秀玮女士为公司第三届 监事会监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之 ...