天纺标(871753) - 第二届监事会第十九次会议决议公告

第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-047 天纺标检测认证股份有限公司 1.议案内容： 公司按相关要求编制了《2023 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 导性 ...