天纺标(871753) - 2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-094 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,146,503 股，占公司有表决权股份总数的 72.66%。 5.公司聘请的国浩律师(天津)事务所两位律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发 ...