天纺标(871753) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-027 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，天纺标检测认证股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职 责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事岳殿民、独 立董事刘晓晖、董事长葛传兵，其中，审计委员会主任委员由专业会计人士岳殿 民担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审 计工作质量发挥了重要作用，召开 5 次会议，具体情况如下： | 序 | | 届次 | 时间 | 议案 ...