天纺标(871753) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-047 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，天纺标检测认证股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 4 月 27 日，召开第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议，审 议《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第一季度报告》； 2023 年 8 月 29 日，召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审 议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》 《关于审核公司 2023 年半年度 — 1 — 报告的议案》《关于向民生银行天津分行申请综合授信的议案》； 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事 ...