天纺标(871753) - 关于补选第三届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-026 补选完成后公司董事会战略委员会由葛传兵（主任委员）、吕刚、王殿禄组 成。 补选完成后公司董事会薪酬与考核委员会由李姝（主任委员）、王殿禄、闫 莉娜组成。 天纺标检测认证股份有限公司 天纺标检测认证股份有限公司 董 事 会 关于补选第三届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会 委员的议案》及《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体 如下： 鉴于公司董事吴玥鋆辞去董事及战略委员会委员职务，为完善公司治理结构， 保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公 司拟补选吕刚先生担任董事会战略委员会委员。任职期限为本次董事会审议通过 之日至第三届董事会届满之日，如若在任期内不再担任公司董事职务， ...