美之高(834765) - 2024年年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-005 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，公司于2024年7月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过《选举公司第四届董事会非独立董事》《选举公司第四届董事会独立董事》议 案；于2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《公司董事会专 门委员会换届选举》议案。 截至报告期末，公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，分别为林运发先生、陈燕女士、蔡秀莹女士，会计专业人士林运发先 生担任公司审计委员会召 ...