美之高(834765) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，公司独立董事唐魁先生、胡昌生先生连续担任公司独立董事即将 届满六年，根据《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《深圳市 美之高科技股份有限公司章程》等有关规定，向董事会提交书面辞职报告，辞去 公司第三届董事会审计委员会委员职务，为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议 案》，改选林运发先生、陈燕女士为董事会审计委员会委员，任期自本次股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-007 截至报告期末，公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，分别为林运发先生、陈燕女士、蔡秀莹女士，会计专业人士林运发先 生担任公司审计委员会召集人。 二、会议召开情况 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...