美之高(834765) - 独立董事任命公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-013 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 提名林运发先生、陈燕女士为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时 股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 唐魁先生、胡昌生先生连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立 董事规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章 程》的有关规定，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专 ...