美之高(834765) - 董事会审计委员会工作细则

深圳市美之高科技股份有限公司 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-062 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责，向董事会报告工作。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人 士，委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及 <内部审计制度>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...