美之高(834765) - 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可及独立意见

一、 关于对《2022 年年度权益分派预案》议案的独立意见 经审阅关于《2022 年年度权益分派预案》议案，充分了解公司 2022 年度财 务状况和经营成果后，我们认为，公司 2022 年度权益分派预案符合相关法律法 规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要， 符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对该预案的表决程序符合有关法 律法规的规定。我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东 大会审议。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-026 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的 事前认可及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易 所上市公司持续 ...