美之高(834765) - 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-011 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次第三届董事会独立董事候选人符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格，不存在《公司法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》或《公司章程》规定的不得担任 独立董事的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次提名的审议和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：唐魁、胡昌生、王承志 2023 年 3 月 1 日 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规 ...