瑞奇智造(833781) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-023 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理江伟先生对公司 2022 年度经营情况做总结报告，并对 2023 年度 工作计划进行了规划和展望。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场、网络通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以专人通知方式 ...