瑞奇智造(833781) - 2023年第二次临时股东大会会议决议公告

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-097 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 累积投票议案表决情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第三届董事会第二十九次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 4.高级管理人员刘素华、陈竞列席。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 二、议案审议情况 ...