瑞奇智造(833781) - 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-017 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第三届董事会第二十三次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。2023 年 1 月 30 日，公司披露了《关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告》。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》的 相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人（其中陈立伟、江伟、胡在洪、 周海明、陈竞（授权出席）、王海燕、 ...