瑞奇智造(833781) - 董事会秘书工作细则

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-076 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.18：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本细则无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及《成都瑞奇智造科技股份有 ...