骑士乳业(832786) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《公司章程》等法律法规及公司制度要求，认真履职，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-032 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通 过了《关于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，在第 六届董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之一，主要负 责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 （二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司 ...