骑士乳业(832786) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-110 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委 员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，召集人由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，独立董事中会计专业人士担 任召集人，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满， 可连选连任。除非出现 《公司法》、《公司章程》或本细则规定不得 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因 不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 经 ...