骑士乳业(832786) - 独立董事工作制度

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-119 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"） 等国家有关法律、法规和《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行 ...