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联迪信息(839790) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码:839790 证券简称:联迪信息 公告编号:2023-052 南京联迪信息系统股份有限公司独立董事专门会议工作制度 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行) 》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下 简称"独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视频、电 话等)或现场与通讯相 ...