联迪信息(839790) - 2022年度独立董事述职报告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2022 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作细则》等相关 法律法规和公司有关规定，在任职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次，我们出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席 董事会 | 亲自出 席董事 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 出席方式 | ...