Workflow
奔朗新材(836807) - 第五届董事会第十七次会议决议公告
Monte BiancoMonte Bianco(BJ:836807)2024-06-06 16:00

证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-034 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点:奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长尹育航先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 董事刘祖铭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容: 鉴于公 ...