奔朗新材(836807) - 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-015 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临 时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 135,831,177 股，占公司有表决权股份总数的 74.68%。 其中通过 ...