曙光数创(872808) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-034 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 3.回避表决情况： 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2025 年一季度报告，具体内容详见公司在北京证券交易 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-033）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第七次审计委 ...