曙光数创(872808) - 第四届董事会第七次会议决议公告[2024-011]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-011 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...