曙光数创(872808) - 第四届董事会第二次会议决议公告[2023-012]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-012 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。由董事长代表 董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 ...