曙光数创(872808) - 第三届监事会第一次会议决议公告[2023-004]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-004 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，经 全体监事审议，同意选举李可女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。 上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定 的任职资格。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） ...