曙光数创(872808) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则》以及《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设置的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据相关法律法规、部门规章、规范性 ...