曙光数创(872808) - 内部审计工作制度

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<内部审计工作制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 ...