曙光数创(872808) - 董事会秘书工作制度

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<董事会秘书工作制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和《曙光数据基础设施创新 技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 ...