曙光数创(872808) - 独立董事专门会议工作制度

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 ...