曙光数创(872808) - 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见[2023-003]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见 三、《关于续聘张卫平女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会续聘张卫平女士为公司董事会秘书的审议和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经资格审 查，张卫平女士不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背景、工作经 历等情况，我们认为张卫平女士具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件， 具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高 级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解 除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次续聘不存在损 害公司和中小股东利益的情况。 我们一致同意《关于续聘张卫平女士为公司董事会秘书的议案》。任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满 ...