安达科技(830809) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-038 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中 小企业孵化园 B5 组团 B5-3 三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波先生 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 2 ...