安达科技(830809) - 独立董事专门会议工作制度

第一章 总则 第一条 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作 制度。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-109 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 会议规则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议 ...