则成电子(837821) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-048 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经 营的情况下，拟使用额度不超过 10,0 ...