则成电子(837821) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-042 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 深圳市则成电子股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众 发布 2023 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：202 ...