则成电子(837821) - 关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-086 深圳市则成电子股份有限公司 关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》， 并同意授权公司管理层负责具体办理本次对外投资事宜，包括但不限于向国家有 关部门办理投资资金备案或审批、以及在境外办理注册登记等相关手续，签署、 执行与本次对外投资有关的一切协议、合同和文件，聘请专业机构，决定公司对 外投资委派人员的人选等相关事宜。本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《深圳市则成电子股份有限公司对外投资管理制度》等有关 规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公 ...