则成电子(837821) - 内部审计制度

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-066 深圳市则成电子股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定<内部审计制度> 的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 第六条 公司应当依据规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事 内部审计工作。经董事长批准，必要时可以聘请相关专家或技术人员兼任审计人 员。 第七条 内部审计部门负责人向公司董事会审计委员会提交内部审计部门年 度工作计划，并组织内部审计人员具体实施内部审计工作计划、完成相关工作。 第八条 内部审计人员办理审计事项，应当遵守职业道德，保持独立、客观、 公正和严谨，并不断接受后续教育，努力提高业务素质和能力，提高审计质量。 审计人员与办理的审计事项或与被审计组织或个人有利害关系的 ...