则成电子(837821) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-065 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市则成电子股份有限公司(以下 简称"公司" )规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司 法" )、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"证券法" )及《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》" )《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《深圳市则成电子股份有限公司 章程》 (以下简称"《公司章程》" )的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公 ...