则成电子(837821) - 第三届董事会第十一次会议独立董事意见

深圳市则成电子股份有限公司 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-037 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 1 / 2 及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标。董事会对此议案的审议及表决程 序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果 合法有效。 综上，我们同意上述议案，该议案无需提请公司股东大会审议。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召 开第三届董事会第十一次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相 关规定和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立判断，现 就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向全资子公司广东则成科技有限 ...