则成电子(837821) - 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-012 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规及相关规 范性文件和《公司章程》等有关规定，本着独立判断的原则，现就公司第三届董 事会第十次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》的独立意见 经审阅，《2022 年度财务决算报告》真实的反映了公司的资产、经营情况。 该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事 会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董 ...