盖世食品(836826) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-068 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场结合通讯 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-075),《公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-076)。 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...