盖世食品(836826) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-012 大连盖世健康食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 3.会议召开方式：现场结合通讯 6.会议列席人员：监事艾青松、张符 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王盼盼、曲炳壮因工作原因以通讯方式参会。 二、 ...