盖世食品(836826) - 设立董事会委员会并选举成员的公告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-090 盖世食品股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举成员的公告 为规范董事会各专门委员会工作细则，董事会根据相关要求制定了董事会各 专门委员会工作细则。2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审 议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会提 名委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》以及《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会 审计委员会工作细则》（公告编号：2023-083）、《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》（公告编号：2023-084）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-085） 以及《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-086）。 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（ ...