盖世食品(836826) - 中国银河证券股份有限公司关于大连盖世健康食品股份有限公司治理专项自查及规范活动出具的专项核查报告

中国银河证券股份有限公司 关于大连盖世健康食品股份有限公司治理专项自查 及规范活动相关情况之专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，大连盖世健康食品股份有限 公司（以下简称"盖世食品"或"公司"）结合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司 治理情况进行了自查。中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保 荐机构"）作为盖世食品的持续督导保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排 的要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对盖世食品 2022 年度治理专 项自查进行核查，具体核查情况如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约 束机制情况 （一）内部制度建设情况 2022 年度，公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章程，建立 股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立对外投资管理制度、对外担保管理 制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制 ...