美心翼申(873833) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-051 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年上半年经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...