美心翼申(873833) - 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-052 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈红渝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年上半年经营情况，公司 ...